До конца текущего года отменено проведение проверок в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1 Июня 2020

     Росфинмониторинг подготовил Информацию о порядке осуществления госконтроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году.
     
     Во исполнение постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 438 Росфинмониторингом до конца текущего года отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) поднадзорными организациями (за исключением отдельных случаев, предусмотренных указанным постановлением).
     
     Данное решение в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и в последующий период снижает общую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности, но не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ.
     
     По окончании периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.
     
     При этом будут учитываться последствия воздействия неблагоприятных факторов, обусловленных эпидемиологической обстановкой, изменением характера и условий работы.
     
     Административные меры будут применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется относить непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих контролю согласно Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.