Минфин разработал проекты об административной и уголовной ответственности за нарушение правил оборота цифровых финансовых активов

13 Ноября 2020

     Согласно тексту проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" за незаконную организацию выпуска ЦФА или совершения сделок с ними предполагается установить следующие санкции:
     
     - штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация от 6 месяцев до 1 года для должностных лиц;
     
     - штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
     
     Кроме того, проектом предусмотрена административная ответственность за незаконный прием цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг). Санкции следующие:
     
     - штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для должностных лиц;
     
     - штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета правонарушения для юридических лиц.
     
     Уголовная ответственность устанавливается в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".
     
     Предполагается дополнить УК РФ новой статьей, согласно которой уклонение от исполнения обязанностей представлять отчет об операциях с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты будет признаваться уголовным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
     
     Размеры штрафов и длительность наказаний увеличиваются, если эти деяния совершены:
     
     - в особо крупном размере;
     
     - группой лиц по предварительному сговору;
     
     - с использованием заведомо подложного документа;
     
     - с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций.