Обновлён порядок передачи "антиотмывочной" информации в Росфинмониторинг

В связи с изменением Закона о противодействии легализации преступных доходов, теперь он также распространяется на лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и организаторов майнинг-пула. Такаже определены правила направления сведений по запросам ведомства.

Поэтому постановлением Правительства РФ от 11.02.2025 № 131 утверждены новые Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам.   

Соответственно, предыдущие правила утрачивают силу.