С 1 октября 2021 года установлена административная ответственность за сокрытие переводов через иностранные кошельки

1 Октября 2021

    Федеральным законом от 11.06.2021 N 200-ФЗ установлены штрафы за непредставление (или несвоевременное представление) налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Штраф за непредоставление отчета для физлиц, должностных лиц и юрлиц составит от 20 до 40% от перечисленной суммы.
     
     Кроме того, уточняется часть первая статьи 15.25 КоАП РФ. Диспозиция нормы дополнена переводами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ. При этом в число мер ответственности включено наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере суммы указанных денежных средств, переведенных без открытия банковского счета.