С 1 октября 2022 года вступают в силу положения, связанные с исключением юридических лиц или ИП из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Установлено, что с 1 октября 2022 года вступают в силу некоторые положения, связанные с исключением юридических лиц или ИП из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В частности, имеются в виду операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшению остатка электронных денежных средств, выдаче наличных денежных средств и операции с иным имуществом юридических лиц и ИП, которые отнесены кредитной организацией к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, после их исключения из соответствующих реестров.
