     Федеральным законом от 30.12.2021 N 483-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

     Уточнен порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

     В частности, согласно Федеральному закону упрощённая идентификация, идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении операций по приёму от клиентов - физических лиц страховых премий, если сумма таких премий не превышает 15 тысяч рублей, а в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и договору добровольного страхования средств наземного транспорта - 40 тысяч рублей.

     Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения упрощённой идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них.

     Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощённой идентификации посредством направления клиентом - физическим лицом номера водительского удостоверения.


     Источник:
     http://www.kremlin.ru/

Смотреть другие новости рубрики »

31 мая

НДФЛ будет в первоочередном порядке зачисляться в региональные и местные бюджеты Уточнен порядок освобождения от НДФЛ доходов граждан, имеющих двух и более детей, при продаже недвижимого имущества Что нас ждет в июне? Подписан закон, направленный на совершенствование законодательства в области транспорта Подписан закон, уточняющий порядок неоднократного пересечения госграницы российскими и иностранными судами