Утверждены особенности представления информации в Росфинмониторинг в рамках ПОД/ФТ

     Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 установлены:
     
     - перечень субъектов, на которые распространяется действие данного документа;
     
     - перечень информации, которую организации и ИП должны передавать в Росфинмониторинг;
     
     - порядок передачи такой информации;
     
     - перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок).